陕西:西安3人外地被抓

在全市打击整治“雷霆13号”行动中，为进一步加大打击电信和网络诈骗的力度，切实保障人民群众财产安全，北碚市公安局一直在与其管辖范围内的银行密切联系，以检查转账和汇款。群众加强警示教育，防范电信诈骗风险。同时，密切关注新开银行卡人员，了解其持卡要求和用途，发现开银行卡帮助电信诈骗团伙转移资金的相关犯罪嫌疑人。近日，分局反诈骗中心及台东警署根据银行提供的可疑线索，展开深入调查，主动打掉了一个电信诈骗“洗钱”团伙，抓获信贷援助犯罪嫌疑人4名。

6月28日，市北分行反诈骗中心接到青岛某银行的举报：西安人李某来银行询问他的银行卡被冻结的原因。银行工作人员详细查询后发现，李某曾在郑州、河南、菏泽、山东等地开过银行卡。账户内资金频繁、金额较大，可能涉及电信诈骗和资金转移。近日，李在青岛台东商圈附近的几家银行开了几张银行卡。其中，其中一张银行卡因涉嫌电信诈骗被冻结，资金转移被冻结，应涉嫌重大“帮信”罪。银行员工向市北反诈骗中心报告了这一情况。根据银行提供的线索，反诈骗中心综合分析，怀疑李某为来青海开办银行卡的逃亡团伙，立即前往银行与警方核实。从台东派出所，迅速在青海开展活动。摸了排之后，发现李某已经在市北区北中路的一家宾馆落脚了。民警立即赶到酒店，将李某（37岁，陕西西安人）和另外两名同伴贾沫（31岁，陕西西安人）驱赶，被袁某（29岁，陕西省西安市）。在酒店房间内，警方查获了10多张银行卡和网银U盾。警方还发现，开卡时银行出具的《关于涉嫌租售银行卡违法犯罪的通知》未清，三人还没有来得及。破坏。

据调查，贾、李、袁三人于6月24日从西安乘飞机来到青岛。三个人以贾沫为首，都说是来青岛旅游的，对银行卡总是避而不谈，拒绝说明目的。这加深了警方对三人的怀疑，于是将他们传唤到派出所审查。

下班后，警方发现只有贾某某已启动中国银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行等各大银行的信用卡和储蓄卡一共有6张。账户资金量大，资金流动频繁。警方以此为突破口，加大了对贾的讯问力度。贾某某无法解释银行卡账户内资金的用途和用途。经过多轮心理攻防较量，在大量证据和警方的心理攻势下，贾某某迅速败下阵来，最终供认了自己经手银行。该卡将出售给电子欺诈团伙，并被电子欺诈团伙用于转账。事实上，它应该是有利可图的。

2020年，贾某某一直在西安的家中一个。上网时，他发现有人在网上购买银行卡。贾某某觉得这是一个赚钱的机会，便与那人取得了联系。根据对方要求，2020年5月上旬，贾某某赶赴河南郑州与对方会面。

加入贾XX的是王XX（女，湖南邵东人，38岁）。王某某让贾某某去银行申请一张银行卡（含网银U盘），他可以3000元一张的价格购买。在谈话中，贾逐渐了解到，王某会利用自己的银行卡从事非法活动，极有可能被用于电信诈骗和资金转移。然而，在利益的驱使下，贾决定冒险。他在郑州办理了3张银行卡，并按照王的要求邮寄到了广州的一个地址。他第一次收到了9000元赃款。

5月中旬，王某某再次联系贾某某，称有人再次需要银行卡。根据王某的要求，贾跑到山东菏泽，用身份证申请了3张银行卡，以每张5000元的价格卖给了王某某。

6月20日，王XX再次联系贾，有人说有人以8000元一张的价格买了一张银行卡。这时，王某某“提出建议”，提出贾某某可以招聘人员，发展线下，从提成中获得更多的“收入回报”。于是，贾XX在巨额利润的诱惑下，在网上发帖招聘办理银行卡的人员。很快，他的老乡李、袁、贾联系上了，三人一拍即合，打算开银行卡在全国不同城市销售，谋取利益。 6月24日，三人乘飞机抵达青岛，入住北中路宾馆。随后几天，团伙成员在台东周边各家银行办理了10多张银行卡及配套网银U盾，并提供给电子诈骗团伙进行转账。其中一张银行卡因向电子诈骗受害人报案而被公安机关和银行冻结。这引发李某去银行咨询，露出一条狐狸尾巴，一举被公安机关抓获。据其供述，购买银行卡的湖南人王某某当晚深夜从长沙飞往青海购买银行卡。警方迅速赶往机场。 29日凌晨1时许，在机场分局的协助下，将刚下飞机的王某某抓获。

文章来源：《陕西教育(教学版)》 网址: http://www.sxjybjb.cn/zonghexinwen/2021/0714/1031.html